回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 北韓 妙禪

摩根大通、美銀涉洗錢 遭調查

中時電子報/黃文正/綜合報導 2012.09.17 00:00
美國貨幣監理署(OCC)懷疑摩根大通、美國商業銀行等多家美國大型銀行無法有效監控,讓罪犯得以透過它們的分行進行非法洗錢。OCC正在對它們展開調查。這是美國當局數十年來規模最大的取締行動之一。

《紐約時報》十五日引述數位匿名消息人士的話說,負責監管美國國內銀行和外資銀行業務的OCC,正在和各州政府聯手調查這些大型銀行,是否涉及讓不法資金流向恐怖組織或毒犯。

報導說,調查尚未完成,不過當局即將針對摩根大通採取行動,包括可能發出要求銀行修補疏失漏洞的禁制令。調查人員也在審查美國銀行與其它大型銀行是否涉及不當交易。

美國當局在二○一一年就懷疑摩根大通違反美國對古巴與伊朗的經濟制裁。當局最近才以涉嫌和制裁國家違法交易為由,將數間歐洲大型銀行以及它們在美國的分行列入黑名單。其中,英國渣打銀行被控與伊朗違法交易,該為避免華爾街禁令,於八月中繳納三億四千萬美元罰款。

社群留言