日　　期：2012年09月14日公司名稱：英誌企業(2438)主　　旨：本公司董事會決議減資基準日及減資換發股票相關事宜發言人：李鳳秋說　　明：1.董事會決議日期:101/09/142.減資基準日:101/09/143.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理民國一○一年減資換發股票，依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計劃。二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：(一)原股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣1,241,427,120元整，每股面額新台幣10元，分為124,142,712股（含私募普通股34,000,000股）。(二)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額為新台幣756,484,720元整，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份75,648,472股（含私募普通股20,718,478股），用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，股東所持股份應依減少資本比例減少之，減資比率為60.93670001%。(三)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣484,942,400元，每股面額新台幣10元，分為48,494,240股（含私募普通股13,281,522股）。(四)依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除609.3670001股(即每仟股換發390.6329999股)，減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。三、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。四、減資換發股票日程：(一)舊股票最後交易日:101年11月13日。(二)舊股票停止在市場買賣期間：101年11月14日至101年11月25日。(三)減資換股最後過戶日：101年11月15日。(四)舊股票停止過戶期間：101年11月16日至101年11月25日。(五)減資換股基準日：101年11月20日。(六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：101年11月26日。(七)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。五、換領新股票手續：(一)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換新股票。(二)已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票。(2)本公司寄發之換發通知書。(3)原留印鑑。(4)集保帳號。至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。(三)未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票。(2)過戶申請書。(3)買進報告書或相關證明文件。(4)身份證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章。(5)集保帳號。至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。(四)已送存集保之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。(五)換發處所：本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段二一０號地下一樓。電話：（02）25865859六、本公司「換發有價證券作業計畫書」，內容作業項目，俟經呈報主管機關核定後辦理之。七、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:101/11/205.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:101/11/267.其他應敘明事項:換發有價證券作業計畫書、換發股票基準日及相關作業日期，因實際作業之需要而有所修正或變動時，及與本次減資其他相關未盡事宜授權董事長處理之。