日　　期：2012年09月13日公司名稱：麗清(3346)主　　旨：本公司董事會決議取消辦理101年度第一次股東臨時會發言人：李鋆辰說　　明：1.事實發生日:101/09/132.發生緣由:本公司於101年9月13日經董事會決議，原定於101年第一次股東臨時會選任獨立董事及監察人議案，因公司內部作業程序異動，將該議案重新排入102年股東常會，取消辦理101年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無