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專家:不法人士趁歐債危機洗錢

中央社/ 2012.09.07 00:00
(中央社記者林琳柏林6日專電)非政府組織「全球金融廉正」(Global Financial Integrity)的專家指出,負債嚴重而問題叢生的歐洲國家無法管控資金的匯入和流出,讓不法人士趁歐債危機洗錢。

全球金融廉正執行長貝克(Raymond Baker)告訴德國媒體,在2003年到2011年,包括犯罪集團的不法所得、貪汙的黑錢及逃稅的鉅額資金,流出希臘的資金估計高達2610億美元。

如此鉅額的資金流出,嚴重傷害希臘的經濟。

貝克指出,事實上,歐債危機爆發以來,也有鉅額的非法資金流入希臘。因為企業和個人無法從正當管道借貸,只好找地下錢莊。不少流入的資金是投機份子用來炒作房地產。

根據全球金融廉正的觀察,非法流入希臘的資金在2010年估計有900億美元,2011年有1090億美元。希臘政府無法管控,因為金融制度的缺失,不只是逃稅,貪汙問題也很嚴重。

貝克指出,希臘、義大利、葡萄牙和西班牙的地下經濟都很猖獗。當地政府很難徹底解決這個問題,因為有避稅天堂讓不法份子有游走空間。

在1960年代,全球只有5、6處逃稅天堂,現在卻增加了不知凡幾。不只是非法洗錢者、軍火販子和毒販,連許多逃稅的人都藉由匿名的銀行帳戶、匿名的基金會和空殼公司來藏匿資金。

貝克認為,德國應該對於提供銀行秘密帳戶的國家施壓。他指出,在美國的壓力下,瑞士已經對秘密帳戶的問題修正;不過,現在不少資金卻流向新加坡和香港。全球金融廉正已密切注意。1010906

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