【公告】久大監察人陳渙璋召開101年度股東臨時會

日　　期：2012年09月03日公司名稱：久大(3085)主　　旨：監察人陳渙璋召開本公司101年度股東臨時會發言人：徐金龍說　　明：1.事實發生日:101/09/032.公司名稱:久大資訊網路股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:監察人陳渙璋召開101年度股東臨時會6.因應措施:一.股東臨時會召開日期:101/10/03二.股東臨時會召開時間:中午12時三.股東臨時會召開地點:台中市台中港路二段6號(長榮桂冠酒店)四.會議內容:(一)報告事項:1.監察人依法業務檢查報告2.總經理進行公司業務報告(二)討論及選舉事項1.全面改選董事、獨立董事及監察人案2.解除新任董事競業禁止案(三)臨時動議(四)散會五.停止股票過戶起迄日期:101年9月4日至101年10月3日7.其他應敘明事項:1.查本公司獨立監察人陳渙璋先生於任職期間有為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶之情形，違反對證券櫃檯買賣中心之承諾事項及獨立監察人之超然性，經本公司查證屬實，其獨立性資格不符。2.另本公司已經101年8月16日董事會決議101年10月4日召開股東臨時會全面改選董事、監察人，故陳渙璋先生於報章媒體公告召開股東臨時會係屬違法召集，請股東勿予理會。近日陳渙璋先生等人之行為，造成本公司及相關人員之困擾，已嚴重影響公司正常營運及股東權益。