日　　期：2012年08月31日公司名稱：旭能光電(4922)主　　旨：本公司董事會決議召開股東臨時會發言人：陳湘琪說　　明：1.董事會決議日期:101/08/312.股東臨時會召開日期:101/10/193.股東臨時會召開地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路8號4.召集事由:一、報告事項(1)本公司依財務會計準則公報第35號規定評估產生之資產減損報告案。(2)本公司截至一○一年上半年度結算後虧損達實收資本額二分之一報告案。(3)監察人審查一○一年上半年度財務報表報告案。二、承認暨討論事項(1)承認一○一年上半年度財務報表案。(2)承認一○一年上半年度虧損撥補案。(3)討論資本公積彌補虧損案。(4)討論減資彌補虧損案。(5)修訂本公司「公司章程」案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/09/206.停止過戶截止日期:101/10/197.其他應敘明事項:無