日　　期：2012年08月29日公司名稱：凱碩科技(8059)主　　旨：本公司101/08/29董事會重要決議發言人：吳麗美說　　明：1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:凱碩科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司101/8/29董事會議案結果一、通過一百零一年上半年度決算表冊(含合併報表)承認案。二、通過修訂本金司「背書保證處理程序」案。三、通過修訂本金司「資金貸與他人作業程序」案。四、通過對昆山沛丰網絡有限公司提供背書保證案。五、通過修訂本金司「薪資報酬委員會組織規程」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無