日　　期：2012年08月29日公司名稱：鎧鉅(1585)主　　旨：本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員發言人：蔡兆豐說　　明：1.發生變動日期:101/08/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游朱義：本公司獨立董事李淑華：本公司董事陳萬福：星友企業股份有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:游朱義：本公司獨立董事李淑華：本公司董事陳萬福：星友企業股份有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司董監事改選，故重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~101/06/288.新任生效日期:101/08/299.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期自101/08/29起至104/06/27止，同本屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與本屆董事會任期截止日同。另依據『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』之第六條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司董事擔任，惟該董事仍不能有該辦法第六條第5項規定之相關情事，且其任期至103/03/19截止。