日　　期：2012年08月28日公司名稱：聯嘉光電(6288)主　　旨：本公司董事會決議從事大陸投資之相關資訊發言人：黃昉鈺說　　明：1.事實發生日:101/8/282.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位交易價格：不適用交易總金額：美金1,120萬(約人民幣7,000萬，第三地區投資公司匯出總額)4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞聯嘉光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司，現在實收資本為06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,120萬(約人民幣7000萬)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:發光二極體產品之製造8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司，不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司，不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%轉投資之大陸子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司101年8月28日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因原有大陸廠房租賃合同到期，而做遷廠措施20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國101年8月28日23.監察人承認日期:民國101年8月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD368,060仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:28.55%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.94%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:26.51%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD368,060仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:28.55%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.94%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.51%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度：NTD-9,810仟元99年度：NTD-19,438仟元98年度：NTD-26,931仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:美金匯率：29.95