日　　期：2012年08月28日公司名稱：兆豐金(2886)主　　旨：本公司重新指派子公司兆豐國際商銀董事及監察人發言人：呂丹虹說　　明：1.發生變動日期:101/08/282.法人名稱:兆豐金融控股股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)蔡友才,兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行董事長(2)徐光曦,兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行總經理(3)魏美玉,兆豐國際商業銀行副總經理(4)李源鐘,高盛電子科技股份有限公司董事(5)胡富雄,財團法人金融聯合徵信中心董事長(6)李成家,美吾華懷特生技集團董事長(7)蕭金蘭,財團法人世界自由民主聯盟總會常務監事(8)賴昭銑,兆豐國際商業銀行副總經理(9)簡鴻文,兆豐證券公司董事長(10)蔡元鎮,兆豐國際商業銀行專員(11)丘家邦,兆豐國際商業銀行高級專員獨立董事:(1)陳戰勝,陽信建築經理股份有限公司董事(2)簡良機,國立中山大學教授(3)詹乾隆,東吳大學商學院院長監察人:(1)陳永明,兆豐金融控股公司總稽核(2)王起梆,兆豐票券金融公司總經理(3)蔡瑞瑛,兆豐金融控股公司經理(4)許宗治,兆豐金融控股公司副總稽核4.新任者姓名及簡歷:董事:(1)蔡友才,兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行董事長(2)徐光曦,兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行總經理(3)徐仁輝,世新大學行政管理學系教授(4)魏美玉,兆豐國際商業銀行副總經理(5)李源鐘,高盛電子科技股份有限公司董事(6)林慶隆,慶隆聯合會計師事務所所長(7)李成家,美吾華懷特生技集團董事長(8)蕭金蘭,財團法人世界自由民主聯盟總會常務監事(9)賴昭銑,兆豐國際商業銀行副總經理(10)簡鴻文,兆豐證券公司董事長(11)彭英偉,財政部訴願審議委員會執行秘書(12)蔡秋發,兆豐國際商業銀行科長獨立董事:(1)陳戰勝,陽信建築經理股份有限公司董事(2)馬凱,前經濟日報總主筆(3)詹乾隆,東吳大學商學院院長監察人:(1)陳錦村,德明財經科技大學教授兼財金學院院長(2)陳永明,兆豐金融控股公司總稽核(3)王起梆,兆豐票券金融公司總經理(4)蔡瑞瑛,兆豐金融控股公司經理(5)許宗治,兆豐金融控股公司副總稽核5.異動原因:董事會任期屆滿改派6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/07/15~101/07/147.新任生效日期:101/08/318.其他應敘明事項:無