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寶利徠:公告本公司第七屆第七次董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.28 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:寶利徠光學科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第七屆第七次董事會重大決議事項如下: 1)變更財務報表簽證會計師案。 2)承認101年上半年財務報表案。 3)銀行貸款額度案。 4)直接投資事業銀行貸款額度背書保證展延案。 5)董監事及重要職員責任保險案。 6)董事長、董事、監察人之薪資報酬政策、制度、標準與結構案。 7)經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構案。 8)董事長、董事及監察人101年之薪資報酬數額案。 9)總經理101年之薪資報酬數額案。 10)主要經理人-財務長101年之薪資報酬數額案。 11)100年度董事長及經理人之個別分紅數額案。 12)100年度董事長、董事及監察人之個別酬勞數額案。 13)訂定公司治理實務守則案。 14)訂定集團風險管理政策案。 15)訂定內部稽核評估與績效考核辦法案。 16)訂定會計師評估與績效考核辦法案。 17)訂定董事會、監察人與功能性委員會績效考核辦法案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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