日　　期：2012年08月28日公司名稱：頂晶科(3562)主　　旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：蘇育慧說　　明：1.董事會決議日期:101/08/282.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:不低於訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之七成，實際發行價格授權董事長於範圍內訂定。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%供本公司員工認購。8.公開銷售股數:提撥發行新股總數之10%以公開申購方式對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，授權董事長辦理發行相關事宜。(2)因資本市場籌資環境變化快速，本次現金增資計畫之內容及其他有關事宜，未來如因主管機關指示修正，或因法令變更，或因客觀環境需要、基於營運所需，而必須予以修正時，授權董事長全權處理之。