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【公告】大飲董事會決議事項

中央商情網/ 2012.08.28 00:00
日  期:2012年08月28日公司名稱:大飲(1213)主  旨:本公司第十三屆第二次董事會決議事項發言人:蔡辰雄說  明:1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於一0一年八月二十八日上午十一時正召開第十三屆第二次董事會,會中決議事項如下:一、經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司101年度上半年查核報告書及財務報表。二、經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司及子公司101年度上半年合併財務報表核閱報告書及合併財務報表。三、請利益關係人先行迴避,經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有公司」。四、經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司資產減損情形。五、經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司薪酬委員會提交本公司董事、監察人薪酬規畫及經理人獎金相關事宜。六、經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司修訂「內部控制制度」部份條文。

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