日　　期：2012年08月27日公司名稱：建舜電子(3322)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：楊政綱說　　明：1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項討論事項：(1)案由:通過本公司依國際財務報導準則(以下稱IFRSs)自行編製之民國101年6月30日之財務狀況表案。(2)通過本公司民國101年上半年度財務報表及合併財務報表案。(3)通過任命歐耿宏先生為新任財務處及會計處主管任命案。(4)通過變更本公司國內第一次有擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。(5)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。(6)通過向台北富邦銀行申請短期授信額度續約案。(7)通過向華南銀行申請短期授信額度續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。