日　　期：2012年08月27日公司名稱：特佳光電(3606)主　　旨：本公司董事會決議私募普通股事宜發言人：吳家富說　　明：1.董事會決議日期:101/08/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:不適用4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:由本次股東臨時會決議之6.私募價格訂定之依據及合理性:由本次股東臨時會決議之7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:引進策略性投資人9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同;惟本次私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓;並於交付日起滿三年後,依相關規定申請公開發行14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募發行新股，擬請本次股東臨時會授權董事會，視公司營運需求，得自本次股東會決議日起一年內分次辦理。(2)本次私募新股之各項事宜，若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境影響須變更或修正時，擬請股東臨時會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。(3)其他未詳盡事宜待進一步董事會召開後，另行公告。(4)本公司預計召開股東臨時會日期:101/10/19