日　　期：2012年08月27日公司名稱：裕隆汽車(2201)主　　旨：本公司八月二十七日董事會重大決議發言人：蕭明輝說　　明：1.事實發生日: 101/08/272.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:今日董事會之重要決議如下：討論案:(一)本公司2012年上半年度營業決算報告，提請審議案(二)擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案(三)為NMPI新增之銀行借款額度美金一千萬元提供保證案(四)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證管理辦法」部分條文案(五)「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」相關章節修訂案(六)取消本公司後山土地「土石採取專區」規劃乙案，提請核議案(七)提報裕隆日產汽車(股)公司第五屆董事會第二次會議案