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斐成:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.27 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:斐成企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過承認本公司101年上半年度財務報表案。(2)通過審查本公司101年上半年度合併財務報表案。(3)通過子公司松木高分子科技股份有限公司董事改派案。(4)通過委任「薪資報酬委員會」委員異動案。(5)通過會計主管及財務主管任命案。(6)通過從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員案。(7)通過修訂定本公司之「內部控制制度」及相關辦法案。(8)通過承認本公司會計師內控專案審查報告。(9)通過承認本公司一百零一年第三季及第四季財務預測。(10)通過放棄子公司松木高分子科技股份有限公司現金增資認股權案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

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