日　　期：2012年08月27日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：本公司董事會議之決議內容發言人：邱坤洋說　　明：1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:101年8月27日下午2時00分於本公司會議室召開101年第十一屆第二次董事會,本公司董事會決議通過下列議案:1)承認101年上半年度財務報表及合併財務報表案.2)第二屆第一次薪資報酬委員會決議案.3)擬投資華拓開發建設股份有限公司案.4)通過會計主管人事變動案.5)通過資金貸與轉投資子公司額度案.6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無