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【公告】銳捷董事會決議事項

中央商情網/ 2012.08.24 00:00
日  期:2012年08月24日公司名稱:銳捷(5256)主  旨:本公司董事會決議事項發言人:洪文慶說  明:1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。(二)通過修訂及增訂本公司內部控制制度。(三)通過訂定「現金增資員工認股辦法」案(四)通過訂定本公司101年現金增資經理人認股股數暨董事兼任員工認股數案。(五)通過100年度董事監察人酬勞分配案。(六)通過100年度經理人及董事兼任員工之員工紅利分配案。(七)通過本公司經理人及董事兼任員工獎金發放案。(八)通過本公司薪資職等職級表。(九)通過本公司101年董事長薪酬案。(十)通過本公司101年總經理薪酬案。(十一)通過本公司101年經理人及董事兼任員工薪酬案。(十二)通過訂定本公司董事出席薪資報酬委員會、審計委員會暨董事會出席費案。(十三)通過現金增資發行新股案。(十四)通過補選獨立董事案。(十五)通過提請股東臨時會決議解除本公司新任董事競業禁止案。(十六)通過辦理私募發行普通股案。(十七)通過民國101年度股東臨時會召開日期、時間、地點、召集事由及補選獨立董事案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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