日　　期：2012年08月24日公司名稱：樺晟電子(3202)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：賴俊文說　　明：1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:樺晟電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)一○一年第二次董事會會議保留之討論事項。(2)本公司一○一年度上半年財務報表及合併財務報表。(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債終止上櫃暨到期還本事宜。(4)擬訂定本公司「九十六年度國內第一次有擔保轉換公司債」於一○一年第三季轉換發行新股之增資基準日。(5)擬訂定本公司「九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債」於一○一年第三季轉換發行新股之增資基準日。(6)取消與聯穎科技股份有限公司共同合資間接轉投四川內江廠案。(7)董事、監察人及重要經理人購買董監責任保險續約案。(8)台北富邦銀行背書保證額度案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無