日 期：2012年08月24日公司名稱：強生製藥(4747)主 旨：本公司董事會決議召開101年股東臨時會相關事宜發言人：林俊巍說 明：1.董事會決議日期:101/08/242.股東臨時會召開日期:101/10/113.股東臨時會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)4.召集事由:一、討論事項一第一案：修訂本公司「公司章程」案。第二案：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」辦法案。第三案：本公司申請上櫃案。第四案：本公司擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。第六案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。第七案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項本公司董事及監察人選舉案。三、討論事項二解除新任董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/09/126.停止過戶截止日期:101/10/117.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：(1)受理提名期間：101年9月3日至101年9月13日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所：新北市三重區三和路四段31號股務收。