合一生技：合一生技股份有限公司增資發行新股暨現金股利發放公告

一、本公司於101年6月27日經股東常會決議通過以100年度盈餘中提撥現金股利新台幣11,635,000元及辦理資本公積轉增資發行新股11,635,000股。資本公積轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於101年7月24日金管證發字第1010032928號函核准發行。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：合一生技股份有限公司(二)所營事業：(1)乳品製造業(2)飲料製造業(3)動物用藥製造業(4)環境用藥製造業(5)清潔用品製造業(6)化粧品製造業(7)菸酒批發業(8)飼料批發業(9)清潔用品批發業(10)肥料批發業(11)動物用藥品批發業(12)環境用藥批發業(13)化粧品批發業(14)清潔用品零售業(15)肥料零售業(16)環境用藥零售業(17)化粧品零售業(18)乙類成藥零售業(19)智慧財產權業(20)生物技術服務業(21)其他工商服務業(22)研究發展服務業(23)西藥批發業(24)西藥零售業(25)中藥批發業(26)中藥零售業(27)醫療器材批發業(28)醫療器材零售業(29)化學原料批發業(30)化學原料零售業(31)食品什貨、飲料零售業(32)飲料批發業(33)動物用藥零售業(34)食品什貨批發業(35)國際貿易業(36)雜誌(期刊)出版業(37)圖書出版業(38)食品顧問業(39)藥品檢驗業(40)非破壞檢測業(41)公證業(42)管理系統驗證業(43)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市南港區三重里園區街3-1號7樓之1。(四)公告方式：公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。(五)訂立章程之年、月、日：民國九十七年四月十四日訂立，民國一○一年六月二十七日第七次修訂。(六)董事之人數及任期：董事七人(其中包含獨立董事三人)，任期三年，連選得連任。(七)本公司額定資本額新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，實收資本額為新台幣1,163,500,000元，分為116,350,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發放現金股利暨其他發行條件：(1)本公司101年6月27日股東常會決議通過自資本公積提撥新台幣116,350,000元，轉增資發行新股11,635,000股，每股新台幣10元，均為普通股。(2)本次增資發行新股，依配股基準日股東名簿上記載之股東及持有股份比例配發，配發不足1股之畸零股得由股東於配股基準日起5日內自行拼湊之，逾期未拼湊或拼湊仍不足1股者依公司法第240條規定，按面額比例折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購。(3)本次增資發行新股其權利義務與原股份相同。(4)本次分派現金股利新台幣11,635,000元，按除息基準日股東名簿記載所持有股份比例，每仟股配發現金股利100元，訂於101年10月5日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。(九)本次增資後，實收資本額為新台幣1,279,850,000元，分為127,985,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資計畫概要：健全財務及資本結構。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂101年9月12日為增資及配息基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自101年9月8日起至101年9月12日止停止股票過戶，凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶者，請於101年9月7日下午16時30分前親臨或郵寄本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，郵寄過戶者以截至101年9月7日郵戳為憑。本公司股務代理人元富證券股份有限公司 TEL：(02)2325-3800，地址：台北市敦化南路二段97號6樓。四、特此公告