日　　期：2012年08月24日公司名稱：旺旺保險(2816)主　　旨：本公司辦理減資變更登記業經經濟部核准，預計換股作業計畫時程依規定核許後另行之。發言人：孔令範說　　明：1.主管機關核准減資日期:101/07/242.辦理資本變更登記完成日期:101/08/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股260,000,000股(其中分　　為未公開發行之私募普通股股份計181,606,314股及公開發行上市普通股股份計　　78,393,686股)，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣2,600,000,000元(其中分　　為未公開發行之私募普通股股份計1,816,063,140元及公開發行上市普通股股份計　　783,936,860元)。二、本次減資新台幣600,000,000元，每股面額壹拾元,銷除已發行股份60,000,000股　　(其中分為未公開發行私募普通股計41,909,150股及公開發行上市普通股計　　18,090,850股)，用以彌補歷年累積虧損並改善財務結構;依公司法第168條之規定　　，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為23.076923％(即每仟股換發　　新股769.23077股)。三、本次減資後換發新股股數200,000,000股(其中分為未公開發行私募普通股計　　139,697,164股及公開發行上市普通股計60,302,836股)，每股面額壹拾元, 共計　　新台幣2,000,000,000元(其中分為未公開發行之私募股份計1,396,971,640元及公　　開發行上市股份計603,028,360元)，本次減資銷除股份換發新股，依「減資換股　　基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發769.23077股（即每　　仟股減少230.76923股）；減資後未滿壹股之畸零股款，現金不滿一元，四捨五入　　至元為止得由股東自換股基準日五日內自行併股，未辦理併股，由董事長洽特定　　人按面額承購，所有不滿壹股之畸零股款由本公司董事長洽特定人按面額承購該　　股份。四、減資後對每股淨值之影響：以101年第一季業經會計師簽證財務報表資料計算，減　　資前為每股淨值7.79元，減資後每股淨值10.12元。4.預計換股作業計畫:待本公司擬定預計換股作業計畫送臺灣證券交易所許可，並由董　事會通過後，另行公告之。5.其他應敘明事項:本公司此次辦理減資及增資變更登記業經證期局101年7月24日金管證　發字第1010031788號及經濟部101年08月22日經授商字第10101172480號函核准在案。