日　　期：2012年08月24日公司名稱：加高電子(8182)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：陳泗洲說　　明：1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:加高電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議如下：一、通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。二、通過本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表案。三、通過本公司稽核主管任免案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。