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禾聯碩:公告本公司一0一年第一次股東臨時會補選董事、監察人及董事異動達1/3

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.24 00:00
第七條 第6款1.發生變動日期:101/08/242.舊任者姓名及簡歷:董 事:陳騏華 本公司業管部副理/聯碩電器(股)公司董事監 察 人:蔡玉枝監 察 人:呂鳴鏘 佳瑩科技有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董 事:王清衛獨立董事:江向才 逢甲大學會計系專任副教授及會計室主任 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)獨立董事 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)審計委員會主席 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)薪酬委員會主席 湯石照明科技股份有限公司薪酬委員 中區中小企業創業創新服務中心顧問獨立董事:齊德彰 文化大學會計學系暨研究所專任助理教授、副教授監 察 人:詹乾隆 東吳大學商學院院長監 察 人:蔡佩容 聯碩電器(股)公司監察人監 察 人:蔡崇民 皇家德明文教(股)公司執行長4.異動原因:為建立良好的公司治理及獨立董事制度,依公司章程訂定之董監事席次,擬增補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人三席(含獨立職能監察人一席)。5.新任董事選任時持股數:董 事:王清衛 持有股數0股獨立董事:江向才 持有股數0股獨立董事:齊德彰 持有股數0股監 察 人:詹乾隆 持有股數0股監 察 人:蔡佩容 持有股數829,380股監 察 人:蔡崇民 持有股數0股6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA7.新任生效日期:101/8/24~103/4/208.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。

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