第二條　第11款1.董事會決議日期:101/08/242.減資基準日:101/08/273.減資換發股票作業計畫:(一)本公司為辦理101年減資換發股票，依本公司章程及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬訂本作業計劃。(二)減資基準日：101年8月27日。(三)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股69,707,539股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣697,075,390元。(四)本次現金減資新台幣250,000,000元，銷除已發行股份25,000,000股，用以提昇股東權益報酬率，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(五)減資比率：減資比率35.864126547%，即每仟股減少358.64126547股。(六)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為44,707,539股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣447,075,390元。(七)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，換發比率為64.135873453%，依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算每仟股換發641.35873453股。減資後不足壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去) ，所有不滿壹股之畸零股，並授權董事長洽特定人以該面額承購之。(八)減資換發股票日程：(1)減資換股基準日訂為民國101年11月2日，並自101年11月8日開始全面換發新股票(無實體發行)。(2)減資股票最後過戶日：民國101年10月26日。(私下轉讓者，交割日期為101年10月26日並完成過戶手續。)(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國101年10月29日起至101年11月7日止期間內停止辦理過戶。(4)為配合上述換股作業，舊股票自民國101年10月25日起至101年11月7日止，停止在市場買賣。(5)普通股新股上櫃日期訂為民國101年11月8日。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(7)現金減資退還股款發放日：101年11月8日。(九)換發之程序及手續：(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶），請於民國101年10月26日（含）前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。(3)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國101年11月8日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(4)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。(5)尚未送存集保之股票，請至本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理換發(地址：100台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)。(十)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十一)本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定輸入公開資訊觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:101/11/025.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:101/11/087.其他應敘明事項:董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資換股基準日。