日　　期：2012年08月23日公司名稱：日盛金控(5820)主　　旨：日盛金控代證券子公司股東會(董事會代行)重要決議事項發言人：王芝芳說　　明：1.股東會日期:101/08/232.重要決議事項:討論案:通過修訂「日盛證券股份有限公司取得或處分資產處理程序」3.年度財務報告是否經股東會承認:不適用4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權。