日　　期：2012年08月23日公司名稱：南光(1752)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：蔡文泳說　　明：1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司8/23召開董事會，決議事項如下:(1)通過101年上半年度財務報表(2)通過香港第一銀行開立外幣帳戶案(3)通過本公司第一次有擔保轉換公司債發行滿二年之債券持有人賣回權行使作業事宜案(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文(5)通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無