日　　期：2012年08月23日公司名稱：如興(4414)主　　旨：本公司董事會通過之重要議案發言人：陳啟斌說　　明：1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:如興股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日(8/23)召開董事會，通過重要決議如下： 承認及討論事項︰(1)通過本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表案。(2)由母公司代薩爾瓦多子公司償還借款予柬埔寨子公司案。(3)授權董事長向聯貸案之銀行團提出召開債權協商會議擬將聯貸案(一)以薩爾瓦多子公司名義借款之借款餘額轉由母公司承受。(4)擬買回本公司已發行之國內第三次有擔保可轉換公司債並辦理註銷，以改善公司財務結構。(5)修定本公司之「資金貸與及背書保證處理準則」。(6)修定本公司之「績效獎金辦法」。(7)訂定本公司之「董事及監察人酬勞分配辦法」。(8)訂定本公司之「員工紅利分配辦法」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。