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振維電子:公告本公司第五屆第六次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:振維電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:一、通過本公司101年上半年度財務報表(含合併財務報表)承認案。二、通過取消子公司Jhen Vei Enterprise Co.,Ltd.資金貸與深圳振維額度案。三、通過新增本公司資金貸與深圳振維及淮安振維額度案。四、通過子公司Jhen Vei Enterprise Co.,Ltd.減資案。五、通過關係企業資金貸與案。六、通過銀行授信額度暨續約承作(含背書保證展延)案。七、通過訂定「重大偶發事件通報程序」、「風險管理政策」、「風險評估程序」及「內部稽核人員績效考核辦法」案。八、通過修訂「固定資產之處分作業」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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