日　　期：2012年08月22日公司名稱：興農(1712)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：余奎儒說　　明：1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於101/08/22召開董事會之重大決議事項如下:一、承認101年上半年財務報表暨合併財務報表案。營業收入為新台幣3,942百萬元，稅後淨利為新台幣168百萬元，稅後每股盈餘為0.50元。合併營業收入為新台幣6,877百萬元，合併總稅後淨利為新台幣170百萬元，稅後每股盈餘為0.50元。二、通過向台灣楓康超市(股)公司購買台中市大肚區王田段土地及其上建物案。三、通過修正本公司背書保證作業程序案。四、通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。五、通過購買南投縣埔里鎮史港坑段土地案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無