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奧斯特:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.19 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/08/182.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:將依證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格,向符合上述資格且能強化公司營運所需技術、業務或綠色能源產業之策略性投資人招募之,惟目前尚無洽定之投資人。4.私募股數或張數:發行新股貳仟萬股。5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過貳仟萬股。6.私募價格訂定之依據及合理性:參考本公司普通股於中華民國證券櫃檯買賣中心定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價,或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價作為本次私募普通股之參考價格,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不得低於參考價格之八成定之。7.本次私募資金用途:本公司預計將本次私募資金用於增加新營運項目,充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用,於適當時機引進策略投資人,用以強化公司新增事業營運所需技術、業務,提高公司競爭力,創造營收增加股東權益。8.不採用公開募集之理由:為因應未來新事業發展而需充實營運資金,並考量募集資金之時效性及便利性,及私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定,將可更為確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事長依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不得低於參考價格之八成定之,目前擬先暫定私募價格為12元,惟發行價格俟股東會通過後授權董事長依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務除法令規定者外,與本公司已發行之普通股相同;本次私募之普通股於交付日起三年內,除符合主管機關法令規定外不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,提請股東會授權董事會依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣證券交易所股份有限公司申請上櫃(市)交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本私募普通股案之發行價格、發行條件、發行辦法及其他計畫內容,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請股東會授權董事會全權處理。

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