日 期：2012年08月18日公司名稱：沛波(6248)主 旨：本公司董事會重要決議事項發言人：陳明琦說 明：1.事實發生日:101/08/182.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項：A.通過出售本公司土地及建築物作業案。B.通過公司章程修正案。C.通過全面改選董事及監察人案。D.通過新任董事及其法人代表人之競業禁止解除案。E.通過原私募普通股案不繼續辨理案。F.通過私募現金增資發行普通股案。G.通過臨時股東會日期、地點及議事內容與受理少數股東提名獨立董事候選人相關內容案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無