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美格:本公司訂定101年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.16 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/08/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之應募人為對公司未來營運有直接或間接助益,且對本公司具有一 定了解之本公司內部人。(2)應募人名稱:廷鑫金屬股份有限公司。(3)與公司關係:廷鑫金屬股份有限公司董事長與本公司董事長為同一人。(4)是否為內部人或關係人:內部人。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:200,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行有價證券之價格係依據「公開發行公司辦理私 募有價證券應注意事項」之規定及本公司 101年6月27日股東常會決議,本公司本次發 行有價證券之價格不得低於下列二基準計算價格較高者之八成:(1)定價日前1、3或 5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除 權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回 減資反除權後之股價。7.本次私募資金用途:充實營運資金( 包括但不限於擴充現有產品線、發展自有品牌及開 發新產品事業)。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度,為掌握募集 資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金,且限制轉讓可有助於公 司經營權穩定,有助於公司拓展營運,故擬透過私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:101/08/1611.參考價格:13.5012.實際私募價格、轉換或認購價格:10.8013.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓應受證券交易法第 43條之8之限制,又私募有價證券,自交付日起滿三年後,視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函或向金管會申報補辦公開發行。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)私募繳款期間:民國101年8月17日至101年8月30日止。(2)增資基準日:101年8月30日。(3)其他內容請參閱私募專區公告。

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