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【公告】美格第十一屆第三次董事會議通過重要議案

中央商情網/ 2012.08.16 00:00
日  期:2012年08月16日公司名稱:美格(2358)主  旨:本公司第十一屆第三次董事會議通過重要議案發言人:張清惠說  明:1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:美格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會議通過重要議案(1)通過訂定101年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。(2)通過本公司薪資報酬委員會擬訂董事、監察人及經理人之薪資報酬建議案。(3)通過修訂本公司「核決權限辦法」案。(4)通過本公司民國一○一年上半年度財務報表及合併財務報表案。(5)通過本公司法人董事改派代表人案。(6)全體出席董事一致推選吳福禱董事擔任董事長。(7)通過本公司吳福禱董事長兼任本公司總經理案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)法人董事廷鑫金屬股份有限公司因職務調整,原任本公司法人董事代表人顏德新先

生,改派吳福禱先生擔任法人董事代表人。(2)本公司總經理顏德新先生請辭總經理之職務,並自民國101年8月16日起生效。

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