日　　期：2012年08月16日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司101年度截至7月止營運報告。(2)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(3)報告本公司集團資金借貸與背書保證情形。(4)報告本公司101年度截至7月止內部稽核報告。(6)報告本公司推動以國際會計準則編制財務報告轉換計畫。(7)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(8)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(9)決議通過本公司101年上半年度財務報告(含合併財務報告)案。(10)決議通過修訂「第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。(11)決議通過本公司融資案。(12)為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證。(13)決議通過本公司董事及集團副總經理職務解任案。(14)決議通過本公司發行轉換公司債價格調整追認案。(15)決議通過訂定第二次員工認股權憑證認股資格基準日案。(16)決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」部分條文案。(17)決議通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無