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伊朗洗錢案 渣打銀3.4億美元和解

自由時報/ 2012.08.16 00:00
〔編譯陳成良/綜合十五日外電報導〕英國渣打銀行十四日同意支付三億四千萬美元(約一百零二億台幣)罰款,就其協助伊朗客戶隱匿交易的指控,與美國紐約州金融服務局(DFS)達成和解。

金融服務局上週指控渣打銀行和伊朗共謀,隱匿近十年來總額達兩千五百億美元的交易,以逃避美國對伊朗的制裁。

美國對一家英國銀行展開調查,而且DFS局長勞斯基在美國聯邦機構之外採取獨立行動,在英美之間引發爭議。受此和解利多消息激勵,渣打銀行香港股價十五日勁揚六.八%,以一七七港幣收盤,但仍比上週利空消息衝擊前的股價少了近六%。

此外,渣打雖保住了在紐約州的銀行業務執照,仍將面臨其他美國聯邦機構的調查。美國財政部發言人在一項聲明中說:「我們的調查仍在進行,渣打必須對所有違規活動負責。」

勞斯基在十四日聲明中稱,渣打已經「同意違規行為涉及至少兩千五百億美元的交易」。除了民事罰款,勞斯基說渣打還同意接受至少兩年外部監督,以評估其紐約分行的洗錢風險管制。

渣打有足夠資金支付這項罰款,營運不會受到太大影響。和解金額佔渣打今年上半年稅前盈餘不到九%。以最新股價推算,渣打市值比勞斯基提出洗錢指控前少約三十五億美元。

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