日　　期：2012年08月15日公司名稱：日月光(2311)主　　旨：本公司代二家子公司環勝電子(深圳)有限公司及環鴻電子(深圳)有限公司合併相關事宜發言人：張洪本說　　明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):二家子公司合併2.事實發生日:101/8/153.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:環勝電子(深圳)有限公司(存續公司)環鴻電子(深圳)有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):環勝電子(深圳)有限公司(存續公司)環鴻電子(深圳)有限公司(消滅公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:環勝電子(深圳)有限公司及環鴻電子(深圳)有限公司均為大陸子公司環旭電子(股)公司直接及間接轉投資持股達100%之被投資公司，基於集團資源整合及產業規模經濟之考量，合併後對存續公司之股東權益將有正面之效益。7.併購目的:整合集團資源以提升存續公司之營運績效，並強化其整體之競爭力。8.併購後預計產生之效益:降低稅務成本及營業成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用。10.換股比例及其計算依據:以環鴻電子(深圳)有限公司實收資本每1美元換發環勝電子(深圳)有限公司實收資本1美元，即環勝電子(深圳)有限公司預計因本合併案將增加實收資本8,000,000美元。11.預定完成日程:預計合併基準日為2012年10月1日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):合併案生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):公司名稱：環勝電子(深圳)有限公司成立日期：2000/07/11資本額：67,000,000美元董事長：張洪本總經理：林大毅公司電話：86-755-26991000主要營業項目：生產經營新型電子元器件，無線網路通信卡、數據通信多媒體系統設備、計算機輔助應用系統、電子計算機、主機板及其他相關電腦周邊設備、通訊和控制產品。公司名稱：環鴻電子(深圳)有限公司成立日期：2009/04/16資本額：8,000,000美元董事長：張洪本總經理：魏鎮炎公司電話：86-755-26990410主要營業項目：生產經營新型電子元器件、計算機數字信號處理系統及板卡、TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含SED)平板顯示屏材料及關鍵部件、數字音/視頻編解碼設備。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。