日　　期：2012年08月09日公司名稱：廣鎵(8199)主　　旨：本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會發言人：程小慧說　　明：1.董事會決議日期:101/08/092.股東臨時會召開日期:101/09/283.股東臨時會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局一樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1).審計委員會查核一百年度虧損撥補修正議案報告案。二.承認事項：(1).本公司修正一百年度虧損撥補議案。三.討論事項：(1)本公司與晶元光電股份有限公司之股份轉換案(2)本公司因股份轉換，擬終止上市案(3)本公司擬申請撤銷公開發行案(4)本公司因股份轉換，擬修改限制員工權利新股發行條件案四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/08/306.停止過戶截止日期:101/09/287.其他應敘明事項:(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800(2)本公司員工認股權憑證自101/8/30~101/9/28止亦停止行使認股權。