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美財政部證實 調查渣打銀行違規案

中央廣播電台/季 平 2012.08.09 00:00
美國財政部管制國外資產辦公室(Office of Foreign Assets Control)主任蘇賓(Adam Szubin)8日證實,管制國外資產辦公室已經就英國渣打銀行(Standard Chartered Bank),疑似違反美國制裁伊朗禁令、與伊朗業者打交道一事,展開調查。

蘇賓是在寫給英國官員的一封信中證實此事,法新社取得了信函內容,不過,信中並未就調查部份說明詳情。

蘇賓同時也為美國政府針對與伊朗銀行有往來的境內金融業者開罰的做法辯護。他表示,這是強有力的威懾力量,美國將繼續調查違反規定者的過去行為。

美國紐約州金融服務部6日指控渣打銀行過去10年來,隱瞞與伊朗疑似為非法的2,500億美元交易;這種有系統的不誠實作法可能已經讓恐怖分子和罪犯得以使用美國的銀行系統。

渣打銀行否認違反美國對伊朗制裁法規的指控,並表示已經配合美國監管當局的調查。不過,渣打銀行執行長桑茲(Peter Sands)8日抨擊美方的指控。他說,很多事情是不正確的,渣打銀行不承認、也不了解。

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