日　　期：2012年08月03日公司名稱：力晶(5346)主　　旨：本公司101年度第七屆第三次董事會重要決議事項發言人：譚仲民說　　明：1.事實發生日:101/08/032.公司名稱:力晶科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過訂定第七屆獨立董事酬勞案。(2)承認通過訂定董事及監察人車馬費案。(3)承認通過本公司經理人100年度績效評核結果案。(4)承認通過本公司經理人薪資調整情形案。(5)承認通過訂定「薪資報酬委員會」成員車馬費案。(6)承認通過由華南銀行召開之債權銀行團會議決議案。(7)討論通過訂定本公司減資基準日暨減資換發股票相關事宜案。