高雄市警察局刑警大隊調查，李姓女子接獲歹徒詐稱她在網路購物的付款方式設定錯誤，隨即依據對方指示到提款機操作解除分期付款設定。
警方表示，李女不疑有他，依據指示將帳戶內的新台幣2萬9000多元存款，經由ATM自動櫃員機轉至詐騙集團指定的人頭帳戶內。李女察覺受騙後向警方求助。
警方偵辦追查，查出詐騙集團電話由中國大陸發話，在兩岸分設「話務組」、「通訊組」、「車手組」及「詐騙存簿組」等，在台灣的集團成員至少3人。
警方並查出3人收購人頭資料、無序號手機和人頭無線網卡等做為犯案工具。初步清查約有10多人受害，損失金額約500多萬元。
警方完成蒐證，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，分別前往桃園、高雄等處同步執行拘提、搜索，逮捕劉男3人，起出大批電腦、儲值卡、手機、無線網卡等物證，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。