日　　期：2012年07月31日公司名稱：永豐金控(2890)主　　旨：永豐金控代子公司永豐金租賃股東臨時會重要決議事項發言人：張晉源說　　明：1.臨時股東會日期:101/07/312.重要決議事項:(1)通過永豐金租賃公司章程修正案(2)通過永豐金租賃公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案(3)通過解除永豐金租賃董事游國治及江宏仁競業禁止之限制案3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。