日　　期：2012年07月31日公司名稱：倫飛電腦(2364)主　　旨：本公司董事會訂定減資基準日、減資換發股票基準日暨減資換發股票作業計畫書相關事宜。發言人：李瑞貞說　　明：1.董事會決議日期:101/07/312.減資基準日:101/08/013.減資換發股票作業計畫:茲依據本公司101年6月5日101年股東常會決議通過辦理減資，業經行政院金融監督管理委員會101年7月18日金管證發字第1010030730號函核准，現擬辦理全面換發股票作業，並依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則暨上市公司換發股票作業程序規定，就換發股票作業相關事宜，擬訂定本作業計畫。一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：（一）換發有價證券名稱：倫飛電腦實業股份有限公司普通股及特別股。（二）換發股票總數：普通股255,844,695股，及特別股22,852股，合計255,867,547股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,558,675,470元。（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票65,700,148股，及特別股5,868股，合計65,706,016股，每股面額新台幣10元，共計新台幣657,060,160元。（四）減資比率：減資比率為25.679699%。（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數普通股190,144,547股，及特別股16,984股，合計190,161,531股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,901,615,310元，減資後未滿一股之畸零股，按面額改發現金，其股份授權董事長洽特定人以面額認購之。二、本次換發股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段86號3樓。電話：（02）2361-8608。五、本次股票換發時程擬定如下：（一）舊股票最後交易日：101年10月15日。（二）舊股票停止在市場買賣日期：101年10月16日至101年10月26日。（三）舊股票最後過戶日：101年10月17日。（四）舊股票停止過戶期間：101年10月18日至101年10月26日。（五）減資換發無實體股票基準日：101年10月22日。（六）新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：101年10月29日。（七）自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。六、換發之程序及手續：（一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）已過戶舊票換發：股東應持舊股票、原留印鑑、證券集保存摺連同換票通知書至本公司股務代理部辦理換發事宜。（三）未過戶舊票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理構機亞東證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。1、舊股票。2、轉讓過戶通知書。3、買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單。4、身分證正反面影本、印鑑章。5、證券集保存摺。（四）原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，不足一股之畸零股款將逕轉付集保劃撥費用，股東不需辦理任何手續。七、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理4.換發股票基準日:101/10/225.減資後新股權利義務:與原發行之普通股及特別股完全相同。6.新股預計上市日:101/10/297.其他應敘明事項:本次減資換發股票作業計畫及減資換發股票基準日係依本公司101年7月31日董事會授權董事長，依公司法及其他法令規定辦理。如因主管機關之核備有必要調整時，授權董事長全權處理。