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奇美材料:公告本公司民國一○一年現金增資發行新股(補充公告現金增資發行價格)。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.31 00:00
一、本公司經101年5月8日董事會通過現金增資發行新股48,000,000股,每股 面額新台幣10元,共計480,000,000元,業經呈奉行政院金融監督管理委員 會101年6月21日金管證發字第1010026539號函核准在案。二、兹依照公司法第273條第2項之規定,將本次現金增資發行新股有關事項 公告如後:(一)、公司名稱:奇美材料科技股份有限公司(二)、所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業 2.CE01030光學儀器製造業 3.C801990其他化學材料製造業 4.F113030精密儀器批發業 5.F119010電子材料批發業 6.F219010電子材料零售業 7.F401010國際貿易業 8.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(三)、股份總數及每股金額:本公司額定資本總額為新台幣 6,000,000,000元 整,每股面額新台幣壹拾元整,分次發行之。已發行股 份總額及每股金額: 本公司實收資本總額為4,431,700,000元,分為普通股443,170,000股,每 股面額新台幣壹拾元整,均為記名式普通股。(四)、本公司所在地:台南市善化區木柵港西路13號。(五)、董事及監察人之人數及任期:董事九人(含獨立董事三人),任期均為 三年,連選得連任。(六)、本公司章程訂立日期:本公司章程訂立於民國九十四年五月九日, 最近一次修訂於民國一○一年六月二十八日。(七)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下:1.本次現金增資發行新股除依公司法第267條保留10%,計4,800,000股予 本公司員工認購外,並依證券交易法第28-1條規定提撥發行股數之10%, 計4,800,000股對外公開承銷,其餘80%計38,400,000股由原股東按認股 基準日股東名冊記載之持股比例認購,以本公司目前已發行股數 443,170,000股計算之認股率,每仟股可認購86.64846447股,其可認購 股數不足一股之畸零股,得由股東於認股基準日起五日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊成整股,拼湊不足一股之畸零股、原股東與員工放棄認購 或認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授權董事長洽特定人認購之。嗣後 如因本公司買回股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致影響流通在外股數, 使每仟股可認購股數因此發生變動者,授權董事長全權處理認股率調整事 宜,並另行公告之。2.本次現金增資採無實體發行,所發行新股將向台灣證券交易所辦理上市 掛牌買賣,新股之權利義務與原已發行股份相同。3.認股基準日、停止過戶、股款繳納及其他相關作業時程授權董事長視產業 狀況、客觀環境與相關法令規定,於規定期限內訂定之。4.現金增資認股價格授權董事長依據「中華民國證券商業同業公會承銷 商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定,以除 權交易日前五個營業日為基準日,取其前一、三、五個營業日擇一計算 之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除 息後價格之70%至85%,並洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。5.本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜,如因主管機關 核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時,擬授權董事長全權 處理之。6.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,現金增資價發行價格 為每股面額新台幣23元。(八)、增資後股份總額及每股金額:本次增資後,實收資本額為新台幣 4,911,700,000元,分為491,170,000股,每股面額新台幣壹拾元整,均為 普通股。(九)、增資計劃概要:償還銀行借款,充實營運資金。(十)、代收股款銀行:員工認股:合作金庫商業銀行台南分行。(十一)繳款期間:1.原股東及員工認股繳款日期:民國一○一年八月十六日至民國一○一年八月 二十二日。2.特定人認股繳款日期:民國一○一年八月二十三日至民國一○一年八月 二十四日。(十二)、委託存儲專戶銀行: 台灣中小企業銀行台南分行。(十三)、主辦承銷機構:兆豐證券股份有限公司。(十四)、公開說明書陳列處及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機 關公開陳列外,另陳列於本公司所在地,索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。三、本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購 繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股 票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。四、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變 動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

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