日　　期：2012年07月27日公司名稱：中美實(4702)主　　旨：董事會決議召開本公司一○一年第一次股東臨時會發言人：向志中說　　明：1.董事會決議日期:101/07/272.股東臨時會召開日期:101/09/143.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、討論及選舉事項：第一案：修訂「公司章程」案。第二案：擬採私募方式辦理現金增資發行普通股案。第三案：董事及監察人選舉案。第四案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/08/166.停止過戶截止日期:101/09/147.其他應敘明事項:無