日　　期：2012年07月27日公司名稱：皇田工業(9951)主　　旨：本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員發言人：張博仁說　　明：1.發生變動日期:101/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳安行：本公司獨立董事/中正大學財務金融系教授(2)吳雅娟：本公司獨立董事/吳雅娟會計師事務所負責人(3)沈鴻猷：寶雅國際股份有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷:(1)陳安行：本公司獨立董事/中正大學財務金融系教授(2)吳雅娟：本公司獨立董事/吳雅娟會計師事務所負責人(3)沈鴻猷：寶雅國際股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:為配合本公司於6月6日全面改選董事、監察人，因薪資報酬委員會任期同董事會任期,故擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三名。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~101/06/068.新任生效日期:101/07/279.其他應敘明事項:薪酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。