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匯豐墨國分行洗錢 8.2億罰金創紀錄

中時電子報/郭篤為/巴拿馬市廿六日電 2012.07.27 00:00
二○○七至○八年間非法洗錢、面對美司法部洗錢調查的匯豐銀行(HSBC)墨西哥分行,廿五日被墨國銀行監管單位處二千七百五十萬美元罰金,創該國罰款新紀錄。

墨西哥「國家銀行與證券委員會」指控匯豐銀行墨西哥分行無視監管單位與內部人員警告,放行卅九宗問題嚴重的轉帳,並延遲通報一千七百九十二宗,因此對近一千八百件違規處以最高罰金。

該監管委員會廿五日宣布對匯豐銀行墨西哥分行處以法令規定的上限三億七千九百萬比索(約新台幣八億二千八百萬元)罰金,超過該分行二○一一年度盈利的一半。該處分並不包括美國司法部正對該行進行的刑事調查,以及達成認罪協議可能涉及的罰金。

本月十七日美國國會參議院委員會聽證會上,匯豐墨西哥分行被控提供毒梟與洗錢樂園國家間的管道。數據顯示該行在二○○七年提供五萬個戶頭,為毒梟合法漂白至少廿億美元。匯豐銀行法規部門主管巴葛萊已在聽證會上宣布辭職。

匯豐在聲明中坦承「墨西哥分行未嚴格遵守銀行規則,辜負監管機構和客戶的期許。」該行二○○九年一月一日起已停止美元現鈔賣賣和開戶,首開墨西哥銀行界先例。

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