日　　期：2012年07月24日公司名稱：協禧電機(3071)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：林幸蓉說　　明：1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於101.07.24召開董事會，會中重要決議如下：(一)通過現金股利配息基準日及現金股利發放日案(二)通過註銷庫藏股減資案(三)通過修訂「子公司管理辦法」案(四)通過子公司經理人任命案(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文討論案(六)通過本公司新增資金貸與各100%子、孫公司案(七)承認從事衍生性金融商品交易案(八)通過修訂本公司會計制度及內部控制制度案(九)通過授權董事長處理向金融機構申請中長期授信額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無