壹、本公司於民國101年6月15日經股東常會決議通過，提撥盈餘新台幣5,078,754,790元轉增資發行新股507,875,479股，每股面額10元，業奉行政院金融監督管理委員會101年7月12日金管證發字第1010029785號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告於後：（一）公司名稱：國泰金融控股股份有限公司。（二）所營事業：金融控股公司業。（三）股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣壹仟捌佰億元，分為壹佰捌拾億股，每股面額新台幣壹拾元，得分次發行。（四）本公司所在地：台北市大安區仁愛路四段296號。（五）董事及監察人之人數及任期：董事13人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任；另本公司設置審計委員會。（六）章程訂定日期：本公司章程於90年10月26日訂立，最近一次修訂於101年6月15日。（七）已發行股份總額及其金額：已發行股份總數10,357,509,593股，每股面額：10元。（八）本次發行新股總數、每股金額及發行條件：1、本次增加發行新股507,875,479股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股；按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例每仟股無償配發50股。配發新股不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準日後五個營業日內（8/15~8/21）至本公司行政管理部(股務)辦理歸併，逾期未歸併或歸併不足壹股之畸零股則依面額計改發現金（計算至元），並由董事長洽特定人按面額承購之。2、本次增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。（九）增資後股份總額：本次增資完成後，本公司實收資本總額為新台幣108,653,850,720元整，分為10,865,385,072股。每股面額新台幣10元。（十）增資計劃概要：為配合本公司之資金需求及長期財務規劃。（十一）股票簽證機構：本次採無實體發行不須簽證。（十二）增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，股東若尚未開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立，屆時另行公告及分函各股東。??B前述盈餘轉增資發行新股之權利分派基準日為101年8月14日，依法自101年8月10日起至101年8月14日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於101年8月9日（星期四）下午五時三十分前逕洽本公司行政管理部(股務)（地址：台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓，電話：(02)2708-7698分機7611-7619）辦理過戶手續。